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Curso de Especialista en Compliance Penal

$240.00 $120.00

OBJETIVOS

Objetivos:

  • Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa.
  • Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
  • Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
  • Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
  • Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
  • Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
  • Conocer en qué supuestos se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa y cuál debe ser su línea estratégica a la hora de diseñar e implantar una política y plan corporativo de prevención de delitos.
  • Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
  • Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de la defensa penal corporativa.
  • Identificar la necesidad de establecer un controller jurídico que permita la implantación de una política para la prevención de comportamientos delictivos.
  • Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
  • Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.
  • Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
  • Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.
  • Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.
  • Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
  • Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.
  • Desarrollar canal de denuncias.
  • Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.
  • Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.

PROGRAMA

Programa:

  1. El cumplimiento normativo

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  1. Responsabilidad Social Corporativa y Compliance

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  1. Programas de cumplimiento normativo

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  1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

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  1. Órganos de control. El Compliance officer

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  1. Los delitos y las penas

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  1. Riesgos

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  1. Elaboración de un programa de Compliance

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  1. Mantenimiento, control y supervisión de los programas de cumplimiento

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DURACIÓN

Duración: 40 horas

METODOLOGÍA

Metodología:

En CEFEDE Formación, marcamos a nuestros alumnos el itinerario lectivo basado en el seguimiento continuo de los alumnos La metodología está basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual Se combinan así, la flexibilidad de los medios online con las ventajas de la formación presencial

Nuestros recursos metodológicos:

1) Foros de debate y Workshop, con casos prácticos y docentes altamente cualificados

2) Enseñanza interactiva con herramientas multimedia y pruebas de autoevaluación para verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.

TITULACIÓN:

Titulación:

El alumno puede realizar la formación con certificación expedida por CEFEDE.